薪酬委員會

薪酬委員會概述

本公司於2026年5月21日董事會通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並設置第一屆薪資報酬委員會，旨在協助董事會評估及監督本公司整體薪酬與福利政策，以及董事、監察人及經理人之薪資報酬事項，以強化公司治理並健全薪資報酬制度。本公司薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議，必要時得隨時召開。委員會應以善良管理人之注意，依法忠實履行相關職權，並將所提建議提交董事會討論。本公司第一屆薪資報酬委員會由三名委員組成，均經董事會決議委任。各委員依本公司「薪資報酬委員會組織規程」所定職權履行職務。

職稱	姓名	性別／年齡	國籍／註冊地	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	符合之資格條件（註）
召集人	周文津	男／51-60歲	中華民國	輔仁大學商學研究所博士聚陽實業(股)公司執行長室資深顧問聚陽實業(股)公司企業資源發展處副總經理遠東航空(股)公司資源管理處經理	薩摩亞商信源全球有限公司台灣分公司執行長室副總經理	1V 2V 3
委員	楊惟超	男／51-60歲	中華民國	國立臺灣大學 EMBA 國際企業管理組碩士美國金門大學（Golden Gate University）國際商務學系學士百洲化學工業股份有限公司副董事長詠冠體育用品股份有限公司董事長台灣體育用品工業同業公會理事長	百洲化學工業股份有限公司業務副總詠冠體育用品股份有限公司董事長	1 2 3V
委員	吳鴻麟	男／61-70歲	中華民國	國立台灣大學商學碩士國立台北大學財務金融碩士國立政治大學法律系法學士元大商業銀行總行資深副總經理荷蘭商全球人壽副總經理第一人身保險代理(股) 總經理統一安聯人壽副總經理	捷安達國際保險經紀人(股)公司董事長捷安達企管顧問有限公司董事長捷安達國際投資(股)公司董事長拍檔科技(股)公司董事	1V 2 3V

註：符合之資格條件：

商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

薪酬委員會職權事項

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行相關職權，並將所提建議提交董事會討論。其主要職權如下：

定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

會議日期	議案內容	決議結果	董事會對委員會意見之處理
2026/08/11	本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」部分條文修訂案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議依委員建議修正案通過	依照薪資報酬委員會建議修正案通過
	本公司董事及監察人薪資報酬之政策、制度、標準及結構檢討暨薪資報酬評估案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	照案通過
	本公司經理人之薪資報酬政策、制度、標準及結構檢討暨薪資報酬評估案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	照案通過
	本公司總經理及執行副總薪資報酬評估案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	照案通過
	本公司經理人（不含總經理及執行副總）薪資報酬評估案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	照案通過
	本公司總經理及執行副總員工酬勞及績效獎金案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	照案通過
	本公司經理人（不含總經理及執行副總）員工酬勞及績效獎金案	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過	照案通過
2026/05/21	本公司第一屆薪資報酬委員會之召集人推舉案	經全體出席委員一致同意推舉周文津先生擔任第一屆薪資報酬委員會召集人	提董事會報告

薪酬委員會運作情形

本屆委員任期：2026年05月21日至2028年06月29日，截至2026年08月11日，已開會2次，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	應出席次數 (A)	實際出席率 (B/A)	備註
召集人	周文津	2	2	100%	—
委員	楊惟超	2	2	100%	—
委員	吳鴻麟	2	2	100%	—

薪酬委員會績效內部自行評估

本公司每年應就董事會及功能性委員會之整體運作，以及個別董事之績效辦理內部評估，並於次一年度第一季結束前完成。評估結果應提報評估完成後最近一次召開之董事會。

績效內部自行評估

內部績效評估結果將依規定揭露於本網頁。