董事會

董事會概述

第一傳動的最高治理單位為董事會，由5位董事組成，另設有2位監察人。董事會主要職責包括討論與決議公司重大營運策略及重要決策，並負責監督公司法令遵循、資訊揭露的透明性與即時性，以及誠信經營的落實情形；監察人則依法監督公司業務執行情形及財務狀況。

職稱	姓名	性別／年齡	國籍／註冊地	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	曾冠樹	男／51-60歲	中華民國	成功大學電機所加維(股)公司業務協理、生產副總	本公司總經理東莞堤摩訊傳動科技有限公司、TIMOTION JAPAN 株式會社、TIMOTION VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY董事長
副董事長	藍弘煒	男／51-60歲	中華民國	輔仁大學管研所加維(股)公司業務部經理松下產業科技(股)公司主任	本公司執行副總東莞堤摩訊傳動科技有限公司副董事長莫敵股份有限公司董事長
董事	吳周欣	男／51-60歲	中華民國	台灣工業技術學院機械所加維(股)公司課長聲寶(股)公司工程師鴻海精密工業(股)公司工程師	本公司資深副總昆山堤摩訊傳動科技有限公司監事
董事	林煜暢	男／41-50歲	中華民國	雲林科技大學工業設計系加維(股)公司副課長華城電機(股)公司設計工程師	本公司副總昆山堤摩訊傳動科技有限公司執行董事兼總經理 TiMOTION TECHNOLOGY AUSTRALIA PTY LTD、PT TiMOTION TECHNOLOGY INDONESIA 董事長
董事	蕭景仁	男／41-50歲	中華民國	靜宜大學企管系本公司全球業務副總	—
監察人	王嘉蓉	女／51歲以上	中華民國	淡江大學保險系富邦人壽保經代通路行政經理	—
監察人	楊雯	女／61-70歲	中華民國	本公司監察人	—

董事會多元化情形

本公司本屆董事會設有5席董事、2席監察人，目前多以與本公司產業或經營管理等相關之經驗為主要考量，董事會具多元化，董事會成員可自不同角度給予專業意見，提升公司經營績效與管理效益。本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

姓名	基本組成				具備之能力
姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
曾冠樹	中華民國	男	V	51–60歲	V	V	V	V	V	V	V	V
藍弘煒	中華民國	男	V	51–60歲	V	V	V	V	V	V	V	V
吳周欣	中華民國	男	V	51–60歲	V	V	V	V	V	V	V	V
林煜暢	中華民國	男	V	41-50歲	V	V	V	V	V	V	V	V
蕭景仁	中華民國	男	—	41-50歲	V	V	V	V	V	V	V	V
王嘉蓉	中華民國	女	—	51-60歲	V	V	V	V	V	V	V	V
楊雯	中華民國	女	—	61-70歲	V	—	V	V	V	V	V	V

為落實董事會成員多元化及強化治理結構，本公司於114年6月30日提前完成第七屆董事會全面改選，新增一名具專業背景之外部董事，以導入外部觀點、強化董事會之多元性與外部監督功能，提升董事會決策之客觀性與多元性。本公司目前尚未設置獨立董事，規劃於興櫃併同公開發行後，依法採候選人提名制度選舉獨立董事以強化公司治理。

會議日期	重要決議事項
2026/08/28	1. 通過本公司擬申請首次辦理股票公開發行及登錄興櫃案 2. 通過本公司115年第二季合併財務報表案 3. 通過本公司內控專審期間「內部控制整體評估報告」及「內部控制制度聲明書」案 4. 通過本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」訂定案 5. 通過本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」訂定案 6. 通過本公司「內部人新就（解）任資料申報作業程序」訂定案 7. 通過本公司「永續資訊管理辦法」訂定案 8. 通過本公司114年度永續報告書案 9. 通過本公司發言人及代理發言人任命案
2026/08/11	1. 通過本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」部分條文修訂案 2. 通過本公司董事及監察人薪資報酬之政策、制度、標準及結構檢討暨薪資報酬評估案 3. 通過本公司經理人之薪資報酬政策、制度、標準及結構檢討暨薪資報酬評估案 4. 通過本公司總經理及執行副總薪資報酬評估案 5. 通過本公司經理人(不含總經理及執行副總)薪資報酬評估案 6. 通過本公司總經理及執行副總員工酬勞及績效獎金案 7. 通過本公司經理人（不含總經理及執行副總）員工酬勞及績效獎金案 8. 通過本公司擬向銀行申請授信額度續約案 9. 通過本公司之子公司東莞堤摩訊傳動科技有限公司遷廠投資計畫修正案 10. 通過本公司之子公司東莞堤摩訊傳動科技有限公司遷廠土地取得案 11. 通過本公司之子公司東莞堤摩訊傳動科技有限公司擬向銀行申請借款額度案
2026/06/26	1. 通過訂定本公司115年除權息基準日等相關事宜案
2026/05/21	1. 通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2. 通過本公司114年度營業報告書及財務報表案 3. 通過本公司114年度盈餘分配案 4. 通過本公司盈餘轉增資案 5. 通過增列本公司115年股東常會召集事由案 6. 通過本公司115年度簽證會計師獨立性及適任性評估案 7. 通過本公司向銀行申請授信額度續約案 8. 通過子公司TiMOTION USA, Inc.投資興建廠房案 9. 通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」暨委任第一屆薪資報酬委員會成員案
2026/04/20	1. 通過本公司擬辦理115年第一次現金增資發行新股案 2. 通過本公司擬訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」及「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案 3. 通過本公司擬召開115年股東常會暨受理持股1%以上股東提案等相關事宜案 4. 通過本公司之越南子公司TIMOTION VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY 擬向銀行申請融資授信額度案 5. 通過本公司財務主管暨背書保證專用章保管人異動案
2026/01/29	1. 通過本公司擬向銀行申請授信額度續約案 2. 通過本公司「股東會議事規則」修訂案 3. 通過本公司「內部控制制度-電腦化資訊系統處理作業」修訂案 4. 通過本公司總經理及執行副總績效獎金案 5. 通過本公司經理人(不含總經理及執行副總)績效獎金案 6. 通過本公司之子公司東莞堤摩訊傳動科技有限公司擬投資興建廠房案

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策

一、獨立董事每年至少與會計師及內部稽核主管召開一次單獨溝通會議。
二、內部稽核主管定期向審計委員會報告下列事項：
▲ 年度內部稽核計畫。
▲ 內部稽核人員依相關法令規定辦理之年度專業訓練計畫。
▲ 內部稽核業務執行情形。
三、會計師每年至少出席一次審計委員會會議，報告年度財務報告查核結果。
四、獨立董事得視需要隨時與內部稽核主管及會計師聯繫及溝通，以確保溝通管道暢通。

獨立董事與會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核之溝通情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	曾冠樹	2026/06/26	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
副董事長	藍弘煒	2026/06/26	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
董事	吳周欣	2026/06/26	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
董事	林煜暢	2026/06/26	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
董事	蕭景仁	2026/06/26	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
監察人	王嘉蓉	2026/06/26	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
監察人	楊雯	2026/06/26	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3

董事會運作情形

本屆董事會任期自2025年6月30日起至2028年6月29日止。截至2026年8月28日，董事會共召開10次會議，董事及監察人出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出（列）席次數 (B)	委託出席次數	應出（列）席次數 (A)	實際出（列）席率 (B/A)	備註
董事長	曾冠樹	10	0	10	100%	—
副董事長	藍弘煒	10	0	10	100%	—
董事	吳周欣	9	1	10	90%	—
董事	林煜暢	10	0	10	100%	—
董事	蕭景仁	9	1	10	90%	—
監察人	王嘉蓉	10	0	10	100%	—
監察人	楊雯	10	0	10	100%	—

董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會功能及運作效率，訂定有「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，本公司董事會每年應依指標執行內部績效評估，並至少每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估一次。

董事會績效外部評估

1. 評估報告之總評

評估年度	評估期間	評估方式	評估內容與項目	外部評估機構	報告之總評	績效評估完整報告
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2. 改善建議及改善計畫

序	改善建議	改善計畫
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董事會績效內部自行評估

內部績效評估結果將依規定揭露於本網頁。